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骗取384万多元 一份调解书成罪证 男子被判刑十三年

2020-10-18 13:41图文来源: 金陵晚报

骗取37人384万多元

一份调解书成罪证 男子被判刑十三年

以公司扩大生产经营急需资金为名虚假宣传,男子雇用业务员骗取37名被害人共计384万多元,公诉机关以涉嫌集资诈骗罪起诉该男子。辩护律师辩称,被告人以足额的房产作为抵押,无力偿还借款也可将该房产实现抵押权偿还其出借的本金,因此不构成集资诈骗罪。

结果,一份民事调解书成重要证据,被告人订立抵押合同时无权处置该房产。最终,法院一审判决被告人犯集资诈骗罪。

公司高息融资?负责人涉嫌集资诈骗被抓

2018年3月,朱某等5人在街上看见有人发传单,讲某公司需流动资金,需借钱融资,月息2%的高额利息让他们颇为心动。

同年4月18、19日,公司负责人徐某带着朱某等5人去沭阳总公司考察,由该公司的周某负责接待。两天时间里,周某带他们去看了薄膜厂、木材厂、徐某个人房产等,以展示公司的实力。4月20日,经过协商,徐某与朱某签订了一份金额为450万元的借款合同,并以其名下一处房产为抵押物签订了抵押合同,办理了抵押登记。

此后,朱某等5人成为某公司的业务员,每月每人4000元固定工资。“平时我们5人轮班去徐某办公室,有人来就宣传可以投资,通过我们5人宣传来了十几个人,这些投资都是把钱直接交给公司财务董某或者刷卡的。”朱某等5人均如此说。

2018年9月1日,该公司没有按照之前约定发利息,面对朱某等5人询问,董某说公司出了问题账户被冻结。果然,十天后公司关门了,董某告知朱某等人徐某被拘留了,需要24万多元的罚款和5万元保证金,周某称已经筹了一些钱,还差10万元才能出来。

“周某让我帮他们筹钱,说徐某出来后这些问题都能解决。”朱某说。2018年9月18日,朱某等5人来到沭阳将钱交给周某。当天下午,他们便在沭阳看守所外面接到了徐某。次日,徐某给朱某打了借条,之后便再也联系不上。

2019年7月31日,徐某被警方抓获,因涉嫌集资诈骗罪被南京市公安局六合分局刑事拘留,同年9月被六合区人民检察院批准逮捕。

提供足额房产抵押

不构成集资诈骗?

此案由六合区人民检察院向六合区人民法院提起公诉,经上级人民法院指定,由江北新区人民法院于2020年7月8日受理该案。

公诉机关称,经审查查明,徐某为非法集资于2018年1月在六合区注册成立了江苏某燃料有限公司六合分公司。2018年3月至2018年9月期间,徐某雇用朱某等人(均另案处理)为业务员负责拉客户,以公司扩大生产经营急需资金为名,在六合区通过发放宣传册、组织参观厂房等方式虚假宣传,以月息2%的高额利息为诱饵,承诺到期还本付息,通过与投资群众签订期限为6个月至1年不等的《借款合同》,面向社会不特定公众非法集资。徐某将非法募集到的部分集资款用于返还集资款本息,部分集资款用于支付公司业务员等工资,其余集资款用于个人挥霍。经查证,徐某通过上述犯罪手段骗取37名被害人共计403万余元。

2018年9月2日,徐某拒不与朱某等人联系,且不再向集资参与人发放非法集资的利息。周某向朱某等人虚构徐某被拘留、账户冻结,需10万元交纳罚款,待罚款交纳后方可解冻账户的事实。当月18日上午,朱某等人前往沭阳县,将筹集到的现金10万元交给周某,当日下午,他们便在沭阳县看守所外见到了在此等候的徐某和周某。次日徐某向5人打下欠条后便逃匿。

公诉机关认为,徐某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究刑事责任,同时诈骗他人财物,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

受江北新区法律援助中心指派,江苏冠文(江北新区)律师事务所律师林冬冬担任被告人徐某的辩护人。辩护人认为徐某不构成集资诈骗罪,对其诈骗罪的事实及定性没有异议。

林冬冬辩称,徐某曾与主要几位出借人朱某等人签订了厂房抵押协议,抵押金额为450万元。案发后,公安机关委托第三方中介机构作出的咨询报告证实,房产的价值与几位借款人出借的金额大致相当。因此,该抵押合法有效且足额,即使徐某无力偿还几位主要借款人的借款,则该房产实现抵押权,也可用于偿还其出借的本金。

抵押时已无权处置房产

一审判刑十三年

关于“融资时向对方提供了抵押,不是集资诈骗”的辩护意见,法院经审理查明,徐某与朱某签订一份金额为450万元的借款合同,以其名下一处房产为抵押物签订了抵押合同,办理了抵押登记,但朱某并未实际交付资金。之后,朱某及其他集资参与人再与该公司分别签订了借款合同及相应的抵押合同,但未办理抵押登记,故相关集资参与人并未取得有效的抵押权。

其次,徐某提供的抵押物在设立抵押前,作为抵押的厂房已有生效的民事调解书确认应返还给原出卖人,且被告人应协助办理过户登记手续。证人黄某证实,该厂房于2016年卖给徐某,但徐某没有付款,后诉至法院,经过法院调解于2018年4月13日签下调解书,即徐某退还房子,并于2018年7月30日前变更过户至黄某名下。

法院认为,徐某在与朱某订立抵押合同时,其在法律上已无权对厂房设定抵押,故不能以徐某将厂房抵押给朱某的行为,排除其非法占有集资参与人财物的主观故意。此外,从本案查明的情况来看,有证据证明徐某用于投资的款项仅为10万元,集资款大部分被其用于还债或挥霍,反映出其非法占有的故意。

最终,法院查明,徐某以非法占有为目的,使用诈骗的方法骗取37名集资参与人财物384万多元,还以非法占有为目的,与他人采用虚构事实,隐瞒真相的手段,骗取他人财物。

近日,江北新区人民法院一审判决,徐某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,罚金二十万元,犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,罚金五万元,决定执行有期徒刑十三年,罚金二十五万元。同时,继续追缴徐某集资诈骗犯罪所得384万多元,追缴后按比例发还各集资参与人。

作者:徐宁 责任编辑:朱皓

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