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清洁工4800万元买下5套房 检察官还原虚假诉讼真相

2019-09-11 13:24图文来源:南报网

600余次转账后,清洁工4800万元买下5套房

检察官抽丝剥茧,还原虚假诉讼真相

高淳区某房地产公司实际控制人孙某,利用虚假诉讼规避巨额债务执行,最终身陷囹圄。昨天(10日),省人民检察院发布了这一案件。

省检察院介绍,2017年至今年6月份,江苏省三级检察机关共办理虚假诉讼监督案件1583件,其中提出抗诉253件,提出再审检察建议1053件,提出检察建议213件,共涉及金额19.11亿元,移送犯罪线索236件291人。

检察机关在民事检察工作中发现,在民间借贷、交通事故责任损害赔偿、追索劳动报酬等领域,常常出现当事人通过起诉,或者申请支付令、仲裁、债权公证、公示催告、司法确认等虚假诉讼行为。

根据《最高人民法院关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》,虚假诉讼一般包含以下要素:以规避法律、法规或国家政策谋取非法利益为目的;双方当事人存在恶意串通;虚构事实;借用合法的民事程序;侵害国家利益、社会公共利益或者案外人的合法权益。

高淳区人民检察院办理的一起虚假诉讼案件案情如下。

蹊跷!清洁工买下五套商品房

孙某某是高淳区的一名普通清洁工,家境一般。可谁也没有想到,孙某某名下有多套商品房,价值数千万元。

这些房子是如何得来的呢?

原来,2015年2月,孙某某就与高淳某房地产公司签订了3份《商品房预售合同》,该公司预售孙某某5套房屋,总价款为4900余万元。

合同签订后,孙某某并未支付任何购房款。直至2015年11月中旬,在一个半月的时间里,孙某某才通过银行转账,分123次向这家公司账户打款,单笔最大为55万元,总计支付4800余万元。孙某某支付完购房款后,既不主张交付又不办理权属登记。

同时!南京无锡两地产生官司

2016年2月,无锡市中级人民法院开庭审理一起民间借贷纠纷案,原告为刘某某,而被告就是孙某某买下5套房的这家高淳房地产公司,以及曾任该公司法人代表的孙某。

经审理,无锡法院对刘某某诉孙某及其公司民间借贷纠纷一案作出判决,判决孙某向刘某某归还借款本息2500余万元,其公司承担连带责任。同年9月,无锡市中级人民法院对该案采取执行措施,查封了孙某所在公司名下的房产7套,其中包括孙某某付款购买的5套。

蹊跷的是,同年11月,孙某某也将这家公司起诉至高淳区人民法院,请求法院判令该公司立即交付商品房并配合办理不动产权证。

庭审中,双方没有任何争议且同意调解。法院本想调解结案,但孙某某一方却请求法院出具了判决书以便办理过户手续。

愤怒!刘某某叩响了高淳检方大门

这一纸判决书,让远在无锡的刘某某面临债权落空的巨大风险。

因为出现新情况,无锡执行法官调取了孙某某与该公司案子的卷宗材料,发现孙某某的确支付了购房款。

无锡法院将情况告知刘某某,但刘某某不愿接受这样的事实,她对这份突如其来的判决书只有愤怒与质疑。她四处打听,最终了解到在高淳买房子的孙某某与孙某是兄妹关系。带着焦急与疑惑,刘某某叩响了高淳检方的大门。

听完刘某某的陈述,检察官认为,虽然这家公司曾经的法定代表人是孙某,但法律并不禁止公司与法人亲戚做买卖啊?而且孙某某也支付了购房款,怎么就是刘某某口中的虚假诉讼呢?

检察官反复查看了案件卷宗材料后认为,4800万元对于任何一个家庭来说都不是一笔小钱,短时间内这样一次次转账也有点不寻常。更重要的是,付完钱后接近一年的时间里,作为购房人的孙某某都不主张交付房屋或者变更登记,而刘某某的案件刚刚进入执行程序,孙某某就有所动作,这让人不得不将两起案件联系起来。

通过调取孙某某支付购房款期间的银行流水,检察官发现,同一时间段内,有两个人分别给孙某某打了钱,每转入孙某某账户一笔钱,孙某某账户就付这家公司一笔购房款,共转入123次;而这两人转账给孙某某的次数总和也是123次。

真相!600余次转账记录浮出水面

随后,进一步的调查取证使真相浮出了水面。

原来,这两人转给孙某某的资金均来源于三个公司,这三个公司的资金又都由另一个公司转入,而那家公司转入三家公司的资金又全部由高淳这家房产公司转入。所有的转账行为均发生在孙某某支付购房款的时间段内,次数高达600余次。

检察官调取了上述5家公司的基本信息,发现孙某与这些公司均有关联,或是曾经的法定代表人或是股东。检察官又前往公安机关,梳理了孙某某与孙某的家庭与社会关系,果然找到了重要线索:给孙某某转账的两人分别是孙某的妻子和儿子。

另外四家公司的法定代表人,或者是孙某母亲,或者是孙某妹妹,或者是其他关系的亲戚。这确实是一起支付了大额购房款假象的虚假诉讼。

检察官根据查实的情况,将600余笔转账记录一一整理画成图表,列明了人物关系,并制作了案件的审查报告。

经过检方研究,大家一致认为孙某某的案件的确是一起虚假诉讼,遂向法院提出了再审检察建议。因该案可能涉嫌刑事犯罪,检察机关将案件线索同步移送公安机关处理。公安机关立案侦查后,检察机关还牵头与公安等部门召开联席会议,积极推进该案民事、刑事的办理进程。

发出再审检察建议后,检察官联系了刘某某,告诉了她检察机关的处理情况。电话那头的刘某某十分激动,除了说谢谢还是谢谢。

判决!孙某因犯虚假诉讼罪获刑两年

2017年4月17日,高淳区人民法院对该案裁定再审。同年7月1日,经再审后裁定撤销原判,驳回孙某某的起诉,并将该案移送公安机关侦查。

2017年4月28日,公安机关对孙某某、孙某(公司实际控制人)以涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。同年8月11日移送审查起诉。后公安机关认为孙某某的犯罪行为显著轻微,撤回了对孙某某的起诉。检察机关经审查后认为,孙某及某房地产公司的行为触犯了刑法中关于虚假诉讼罪的规定,遂依法提起公诉。

2018年,法院作出刑事判决,孙某因犯虚假诉讼罪,被判处有期徒刑两年,并处罚金人民币5万元;其所在公司因犯虚假诉讼罪,被判处罚金人民币20万元。

办理该案的高淳区检察院民行检察科负责人李海杰表示,虚假诉讼的双方往往存在千丝万缕的联系,具有极强的隐蔽性,因而有发现难、调查难、纠错难的现实困境,但其对他人合法权益的损害,对司法秩序与权威的践踏不容小觑。检察机关在办理该案时,充分运用了调查核实权,结合案外人提供的线索,从资金来源入手,倒查该案资金流水,最终层层抽丝剥茧,查明了当事人实际通过循环转账、累加金额的方式造成了支付大额购房款的假象。在此基础上,又进一步查明转账企业与自然之间的亲属关系,还原了案件本来面目,为后续精准监督打下了坚实基础。同时,为深化监督效果,对虚假诉讼形成有效震慑,检察机关牵头在民事、刑事两端发力,联合公安、法院形成打击合力,进一步彰显了法律的严肃性与权威性。  

本报记者 许震宁

作者:许震宁责任编辑:尹淑琼
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